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    董事会
    董事名单与其角色和职能
    组织章程大纲及细则
    股东提名人选参选为本公司董事的程序

    委员会
    审核委员会
    我们于二零一三年五月十八日成立审核委员会。审核委员会由三名独立非执行董事(即罗广信、宋敏及舒国滢)组成,由罗广信担任主席。审核委员会的主要职责为协助董事会就本集团财务报告程序、内部控制及风险管理系统是否有效提供独立意见、监督审核程序及履行本公司董事会分派的其他职责和责任。
    权责范围

    薪酬委员会
    我们于二零一三年五月十八日成立薪酬委员会。薪酬委员会由两名独立非执行董事(即宋敏及舒国滢)及一名执行董事(即舒策丸)共三名成员组成,由宋敏担任主席。薪酬委员会的主要职责包括:
    • 就所有董事及高级管理人员的薪酬政策及架构以及建立一套制订该等薪酬政策的正式及透明的程序向董事提出推荐建议;
    • 釐定董事及高级管理人员的具体薪酬待遇条款;
    • 不时参照董事达成的企业目标及宗旨检讨及批淮按表现釐定的薪酬;及
    • 考虑并批淮按照本公司根据本公司董事会授权后股东于二零一三年五月二十七日通过的决议案有条件採纳之购股权计划向合资格参与者授出购股权。
    权责范围

    提名委员会
    我们于二零一三年五月十八日成立提名委员会。提名委员会由两名独立非执行董事(即罗广信及宋敏)及一名执行董事(即舒策城)共三名成员组成,由舒策城担任主席。提名委员会的主要职责为识别可胜任董事会成员之人士及就提名参选董事向董事会提出推荐建议。
    权责范围

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